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FATF की क्षेत्रीय संस्था ने पर्याप्त बकाया आवश्यकताओं के लिए पाकिस्तान को ‘उन्नत अनुवर्ती’ पर बरकरार रखा है

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FATF की क्षेत्रीय संस्था ने पर्याप्त बकाया आवश्यकताओं के लिए पाकिस्तान को 'उन्नत अनुवर्ती' पर बरकरार रखा है

इस्लामाबाद: एशिया प्रशांत समूह (एपीजी) मनी लॉन्ड्रिंग पर, का एक क्षेत्रीय सहयोगी एफएटीएफ, बरकरार रखा है पाकिस्तान पर्याप्त बकाया आवश्यकताओं के लिए “उन्नत अनुवर्ती” स्थिति पर, वैश्विक निगरानी संस्था की 40 तकनीकी सिफारिशों में से 21 पर देश की रेटिंग में सुधार करते हुए काले धन को वैध बनाना और आतंकवादी वित्तपोषण।
जून 2018 में पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) द्वारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था और देश इससे बाहर आने के लिए संघर्ष कर रहा है।
एपीजी द्वारा जारी पाकिस्तान के पारस्परिक मूल्यांकन पर दूसरी अनुवर्ती रिपोर्ट (एफयूआर) ने भी देश को एक मानदंड पर डाउनग्रेड किया।
रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को पांच मामलों में ‘अनुपालन’ की स्थिति में और 15 अन्य पर ‘बड़े पैमाने पर अनुपालन’ के लिए और एक और गिनती पर ‘आंशिक रूप से अनुपालन’ के लिए फिर से मूल्यांकन किया गया था।
डॉन अखबार ने बताया कि कुल मिलाकर, पाकिस्तान अब सात सिफारिशों के साथ पूरी तरह से ‘अनुपालन’ और 24 अन्य के साथ ‘काफी हद तक अनुपालन’ कर रहा है। देश कुल 40 सिफारिशों में से दो के साथ सात सिफारिशों के साथ ‘आंशिक रूप से अनुपालन’ और ‘गैर-अनुपालन’ है।
कुल मिलाकर, पाकिस्तान अब 40 FATF सिफारिशों में से 31 के अनुरूप या बड़े पैमाने पर अनुपालन कर रहा है।
इस मूल्यांकन के लिए रिपोर्टिंग तिथि 1 अक्टूबर, 2020 थी, जिसका अर्थ है इस्लामाबाद हो सकता है कि उसने तब से और प्रगति की हो, जिसका मूल्यांकन बाद के चरण में किया जाएगा।
एपीजी ने कहा, “पाकिस्तान बढ़े हुए (तेजी से) से बढ़े हुए फॉलो-अप की ओर बढ़ेगा, और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण (एएमएल / सीएफटी) उपायों के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए प्रगति पर एपीजी को वापस रिपोर्ट करना जारी रखेगा।” .
पाकिस्तान ने फरवरी 2021 में अपनी तीसरी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसका मूल्यांकन किया जाना बाकी है।
एपीजी ने कहा, “कुल मिलाकर, पाकिस्तान ने अपनी पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट (एमईआर) में पहचानी गई तकनीकी अनुपालन कमियों को दूर करने में उल्लेखनीय प्रगति की है और 22 सिफारिशों पर फिर से मूल्यांकन किया गया है।”
पिछले साल फरवरी के पहले एफयूआर में, पाकिस्तान की प्रगति काफी हद तक अपरिवर्तित पाई गई – चार मामलों में गैर-अनुपालन, आंशिक रूप से 25 मामलों पर अनुपालन और नौ सिफारिशों पर काफी हद तक अनुपालन। तब से, सरकार ने आक्रामक तरीके से काम किया और एएमएल/सीएफटी प्रणाली पर अपनी प्रभावशीलता में सुधार किया।
ऊर्जा मंत्री हम्माद अजहर, जो एफएटीएफ पर टास्क फोर्स के प्रमुख भी हैं, ने पुन: रेटिंग का स्वागत करते हुए कहा कि परिणाम एफएटीएफ आवश्यकताओं के अनुपालन में सरकार के संकल्प के साथ-साथ ईमानदारी साबित करते हैं।
एफएटीएफ की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट (एमईआर) का मूल्यांकन दो डोमेन में किया जाता है – तकनीकी अनुपालन या कानूनी उपकरण (40 एफएटीएफ सिफारिशें) और प्रभावशीलता का प्रदर्शन (11 तत्काल परिणाम)।
पाकिस्तान के एमईआर को अक्टूबर 2019 में अपनाया गया था जिसमें देश को 40 सिफारिशों में से 10 में अनुपालन और बड़े पैमाने पर शिकायत का दर्जा दिया गया था।
एमईआर को अपनाने के बाद, पाकिस्तान को एफएटीएफ द्वारा निगरानी के बाद की अवधि के तहत रखा गया था, जो इस साल फरवरी में समाप्त हो गया था।
अखबार ने बताया कि उक्त अवधि के दौरान, पाकिस्तान ने 14 संघीय कानूनों और तीन प्रांतीय कानूनों के साथ-साथ प्रासंगिक नियमों और विनियमों के अधिनियमन के साथ प्रमुख कानूनी सुधार किए।

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